Virtual Coaching Day: Russian Sanctions and Brexit – Ultimate Beneficiary Ownership (UBO)


Der Berufsverband der Compliance-Manager (BCM) lädt herzlich zum virtuellen Coaching Day mit dem Förderpartner Kroll am Donnerstag, den 15. April 2021, von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein.

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache durchgeführt. 

Inhalt:

The webinar will assess the impact of the Office of Financial Sanctions Implementation’s (OFSI) Russian Regulations in imposing financial, trade, transport and immigration sanctions. The discussion will showcase the OFSI attempts to encourage Russia to cease actions which destabilize Ukraine, including actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Along with why these sanctions are becoming more relevant and complex in accordance with the EU sanctions regime relating to Russia.

Join Kroll and the German Professional Association of Compliance Managers (BCM) on Thursday, April 15 16:00 – 17:00 (CET) as our experts discuss the OFSI’s impact on international sanctions against Russia. 

Themen:

  • The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) – What is it and why is it becoming more relevant for German companies?
  • Compliance with international sanctions, the new UK nexus, and how it diverges from the approaches of the EU and the US
  • Sanctions evasion techniques – How enhanced due diligence can help compliance officers navigate the new and existing international sanctions risks

Referenten:

  • Ivaylo Todorov, Associate Manager, Compliance Risk and Diligence
  • Marcel Etschenberg, Managing Director, Business Intelligence & Investigations
  • Natalya Kovaleva, Associate, Compliance Risk and Diligence - Kroll

Kosten:
Mitglieder: kostenfrei
Nichtmitglieder: 1x kostenfreie Teilnahme möglich

Hinweis:
Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist eine Weitergabe von Name, Funktion und Unternehmen an den Gastgeber der Veranstaltung verbunden.

Weiterhin bitten wir um Ihr Verständnis, dass eine Teilnahme für Dienstleister, Berater oder sonstige Personen, die nicht in Unternehmen, Verbänden, Non-profit-Organisationen oder vergleichbaren Institutionen mit der Wahrnehmung von Compliance-Themen beauftragt sind (siehe §3 der Satzung), leider nicht möglich ist. Dies gilt auch für die Förderpartner des BCM.

Datenschutzhinweis:
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt nach Maßgaben unserer Datenschutzordnung.

Veranstaltungsort: 

Online

Datum: 

15. April 2021

Uhrzeit: 

16:00 - 17:00 Uhr
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