Unser Fokus ist die nachhaltige Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Wir helfen Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen, Compliance- Pflichten zu erfüllen, Reputationsschäden zu vermeiden und eigenen ethischen Ansprüchen zu genügen. Unsere Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite umfasst ein komplettes, modulares Lösungsangebot mit hoher Funktionstiefe. So können wir maßgeschneiderte Problemlösungen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung anbieten und auch individuellen Anforderungen an Governance, Risk und Compliance optimal entsprechen.
FICO TONBELLER ist Teil von FICO, dem Weltmarktführer für Predictive Analytics und Decision Management Software.

Idox Compliance ist einer der größten Anbieter von Compliance-Lösungen in Europa. Zu den Kunden von Idox Compliance zählen internationale Top-Unternehmen und Mittelständler aus allen Branchen. Schwerpunkte des Portfolios sind Compliance-Beratung, Compliance-Training und Compliance-Kommunikation als Full-Service aus einer Hand. Dabei orientiert sich das Unternehmen an den Empfehlungen etablierter Standards wie z.B. ISO 19600, ISO 37001, IDW PS 980, UN Global Compact oder der Guidance zum UK Bribery Act. In Anlehnung an diese Standards hat Idox Compliance gemeinsam mit dem Center for Business Compliance & Integrity ein eigenes Rahmenkonzept für effektives Compliance-Management entwickelt.  Idox Compliance ist Teil der britischen Unternehmensgruppe Idox plc, einem Anbieter von spezialisierten Informations-Management-Lösungen und Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor Großbritanniens sowie für Unternehmen in stark regulierten, kapitalintensiven Industrien weltweit.

Mit den LexisNexis Compliance Solutions ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Geschäftspartner abhängig vom jeweils vorliegenden Risikolevel auf Integrität zu prüfen und laufend zu beobachten. Einzel- und Massenüberprüfungen zum Beispiel gegen PEP-, Sanktions- und Watchlisten, internationale Pressequellen inklusive Negative News oder Firmendatenbanken, externe Due-Diligence-Recherchen oder Case Management – mit unseren Lösungen sind Unternehmen für jede Art von Risiko im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen gewappnet. Mit LexisNexis kommen sie Compliance-Gesetzen nach, beugen Wirtschaftskriminalität vor und finden zu zuverlässigeren Managemententscheidungen. LexisNexis ist ein führender internationaler Anbieter von Informations- und Technologielösungen, mit denen Fachleute aus Unternehmen, Regierungen und gemeinnützigen Organisationen sowie Recht und Wissenschaft fundierte Entscheidungen treffen und bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. LexisNexis unterstützt Experten mit modernster Technologie und Informationen auf höchstem Niveau dabei, schneller, einfacher und effizienter zu arbeiten.

ROXIN Rechtsanwälte LLP ist eine der führenden Sozietäten mit ausschließlicher Spezialisierung auf die Rechtsgebiete des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Wir beraten und vertreten Unternehmen sowie Individualpersonen aus Wirtschaft und Politik und unterhalten Büros in München, Hamburg, Düsseldorf sowie eine Repräsentanz in Zürich. Mit der ROXIN Alliance bieten wir unseren Mandanten auch bei internationalen Rechtsfragen im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts umfassende Expertise. Die ROXIN Alliance ist ein weltweites Netzwerk, das hochspezialisierte Rechtssozietäten und Juristen aus 30 Ländern verbindet.

Die targens GmbH fokussiert sich auf die finanz- und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen ihrer Kunden und ist führender Anbieter von Software- und Produktlösungen. Auf die Compliance-Kompetenz in Beratungs- und Implementierungsprojekten in Verbindung mit der marktführenden Software SMARAGD vertrauen 1.600 Unternehmen aus allen Branchen in mehr als 50 Ländern.